Министерството на финансите иска американските финансови институции да следят за предполагаеми китайски мрежи за пране на пари, обработващи средства, които се използват за подхранване на потока от фентанил в американските общности.
Предупреждението, публикувано в четвъртък, подчертава как тези операции за пране на пари работят с мексиканските наркокартели, за да подхранват потока от фентанил в американските общности.
Администрацията на Тръмп призовава банките да сигнализират за определени клиенти, които може да отговарят на профила на хора, които могат да перат пари за картели. Това може да включва китайски граждани като студенти, пенсионери и домакини с необяснимо богатство, както и такива, които отказват да предоставят информация за източника на парите си.
Министерството на финансите твърди, че много от тези хора несъзнателно работят с картели, за да заобиколят китайския валутен контрол, който ограничава обменния курс на юана чрез система, ограничаваща годишното конвертиране на чуждестранна валута за физически лица, което е около 50 000 щатски долара.
Не е необичайно китайците да избягват подобни ограничения, като се обръщат към нелегални банки, където парите им се конвертират в чуждестранна валута, често щатски долари.
Китайското посолство във Вашингтон не е коментирало незабавно в четвъртък.